Hij is in stukken gehakt door Igoumenitsa subdirectoraat beveiliging criminele organisatie die landelijk actief was in systematisch plegen van cyberfraude.
Τwaren ook geautomatiseerd (5) leden ook van de kern van de organisatie (15) regionale leden, aangezien ze werden gearresteerd na een grootschalige politie-operatie (7) leden inclusief het hoofd van de organisatie.
In totaal werden 231 fraudegevallen onderzocht, waarvan de buit meer dan 1.400.000 euro bedroeg
Ze werd uiteengereten na vele maanden en methodisch onderzoek Igoumenitsa subdirectoraat beveiliging criminele organisatie, waarvan de leden systematisch elektronische fraude pleegden op het hele grondgebied.
Voor de casus werden de details van de gehele kern van de organisatie geïdentificeerd, bestaande uit de leider en (4) leden, ook alle autochtonen (15) regionale leden, tegen wie een zaak is aangespannen wegens het oprichten van een criminele organisatie, voortdurende computerfraude en witwassen.
De details zijn ook geverifieerd (117) personen beschuldigd van medeplichtigheid aan bovengenoemde transacties, houders van bankrekeningen waarnaar geld is overgemaakt van fraude ( geld muilezels ).
Als onderdeel van een gecoördineerde politie-operatie georganiseerd door Igoumenitsa subdirectoraat beveiliging en werd uitgevoerd met de hulp van politiediensten Politiebureaus van Achaia, Argolida, Arcadië en Korinthe, werden vanmorgen gearresteerd in Patra, Tripoli en Argolis (7) totale leden van de organisatie, waarvan de leider en (3) leden van de kern.
De organisatie was qua structuur op drie niveaus gestructureerd met een hiërarchische structuur, namelijk:
- tot de harde kern, geleid door de leider, zijnde het "brein" van de organisatie,
- aan de regionale leden, handelend in opdracht van de kern en
- aan de begunstigden van "zakelijke" bankrekeningen (geld muilezels), die werden geworven door de regionale leden en het beheer van hun rekeningen overdroegen aan de organisatie.
Wat betreft de werkwijze van de organisatie, die in ieder geval vanaf november 2020 is geplaatst, bleek dat de leden van haar harde kern, met de juiste kennis over e-banking (internetbankieren):
- gezocht en gevonden advertenties op internet over de verkoop van voornamelijk voertuigen maar ook andere goederen en diensten,
- telefonisch contact opgenomen met potentiële slachtoffers en interesse getoond in de aankoop van de producten,
- onder het voorwendsel van onmiddellijke betaling op hun bankrekening, hebben ze kunstmatig de nodige gegevens en identificatiecodes geëxtraheerd om hun elektronisch bankieren in te voeren (zoals gebruikersnaam, persoonlijke codes, bankrekeningnummers, transactiebevestigingscodes, enz.)
- Nu ze toegang hadden gekregen tot de elektronische applicatie van de slachtoffers, maakten ze geld over van de bankrekeningen van de slachtoffers naar rekeningen bij hun begunstigde handlangers (money mules).
Vervolgens trokken perifere leden van de organisatie, die hun kenmerken hadden afgedekt om niet te worden geregistreerd door gesloten controlecircuits, onmiddellijk het geld op dat via geldautomaten naar de "zakelijke" rekeningen was overgemaakt, voordat de slachtoffers de fraude tegen hen realiseerden.
Het is kenmerkend dat de leden van de organisatie er voorheen voor zorgden om het geldovermakingsplafond van de bankrekeningen van de slachtoffers te maximaliseren, zodat ze het volledige geldbedrag dat ze vonden naar hen konden overmaken. In het geval dat het geldbedrag hoger was dan de limiet, "braken" ze het bedrag op in individuele bedragen door het te verdelen over meer "zakelijke" rekeningen.
Bovendien gebruikten ze voor hun communicatie met elkaar en met de potentiële slachtoffers alleen telefoonverbindingen van onbekende buitenlanders, die ze regelmatig vervingen.
Het geld dat de leden van de organisatie verdienden, werd gebruikt voor hun luxe leven, voor de aankoop van auto's met een hoog vermogen, renovaties en aankopen van huizen en investeringen in gezondheidswinkels die actief waren.
Bij huiszoekingen in de woningen van de arrestanten werd het volgende gevonden en in beslag genomen:
- 5 Ι.Χ.Ε. auto's,
- .Χ.Φ. auto,
- tweewielige motorfiets,
- 3 tv's,
- 6 laptops en tablets
- Jachtgeweer,
- lucht pistool,
- 4 bankkaarten
- 25 mobiele telefoons,
- 14 prepaid aansluitpakketten,
- 3 simkaarten en
- bedrag van 3.180 euro.
Ze zijn in totaal doorzocht -231-gevallen van fraude in het hele land, waarvan de leden van de organisatie in totaal meer dan (1.400.000) euro.
Het onderzoek van het subdirectoraat Beveiliging van Igoumenitsa gaat door, terwijl in samenwerking met de bankinstellingen van het land het proces van teruggave van een deel van het geld van de slachtoffers aan de gang is, dat de organisatie niet op tijd uit het banksysteem heeft teruggetrokken en werden bevroren in zijn "zakelijke" rekeningen.
De gearresteerden met de zaak tegen hen zullen worden overgebracht naar het Openbaar Ministerie van Nafplio.
Τύπου
Vergeet het niet te volgen Xiaomi-miui.gr bij Google Nieuws om direct op de hoogte te zijn van al onze nieuwe artikelen! U kunt ook, als u een RSS-lezer gebruikt, onze pagina aan uw lijst toevoegen door simpelweg deze link te volgen >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Volg ons op Telegram zodat u als eerste op de hoogte bent van al ons nieuws!
