De Σδοε na controles die hij uitvoerde, bleek typefraude carrousel van drie e-winkels die een btw-waarde van meer dan 15 miljoen "verdwenen".
Οzijn accountants Bedrijfsmanagement S.D.O.E. Attica hebben tijdens de moeilijke periode van lockdown verscherpte controles in online winkels (e-winkels), gericht op - naast de bestrijding van fraude en de bescherming van de belangen van de Griekse staat en de EU. En om het consumentenpubliek te beschermen tegen oneerlijke concurrentiepraktijken, zowel uit voorzorg als na klachten van consumenten.
Door gebruik te maken van relevante informatie, SDOE Business Directoraat Attica audits uitgevoerd bij bedrijven die actief zijn in de aan- en verkoop van mobiele telefoons, spelconsoles, tablet-pc's en draagbare pc's, en met name de handel in de levering van goederen en diensten op afstand via elektronische middelen.
In deze gevallen werd witwassen vastgesteld met behulp van fictieve facturen en werd de rechtmatigheid van de toepassing ervan onderzocht. artikel 67 van Wet 4484/2017, zoals toegevoegd aan artikel 39 A van Wet 2859/2000 (BTW-wetboek), en bijgevolg de onderbieding van de verkoop.
Zakelijk circuit
Er is een inspectie uitgevoerd bij 3 rechtspersonen die goederen verkochten via online winkels (e-shops), alsook bij de bedrijven die aan bovengenoemde winkels leverden.
Uit het onderzoek van onze Dienst wordt geconcludeerd dat het bovengenoemde netwerk van bedrijven (carrousel) methodisch en in de loop van de tijd heeft gefunctioneerd, met de oprichting van juridische entiteiten met managers of wettelijke vertegenwoordigers, binnenlandse of buitenlandse natuurlijke personen die uiterst moeilijk te identificeren zijn en hebben zijn kenmerken "missing trader".
Het doel van het bovenstaande circuit was om verkopen via de online winkels en de belastingen die moesten worden verrekend, en in feite niet terugbetaald, door de truc om fictieve facturen te verkrijgen voor de kosten van niet-bestaande leveranciers.
Bovendien hebben de gecontroleerde bedrijven door hun acties de concurrentie vervalst en oneerlijke concurrentie gecreëerd ten opzichte van andere legale bedrijven op het gebied van marketing en distributie van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten, aangezien werd vastgesteld dat de gecontroleerde bedrijven de goederen konden verkopen tegen extreem lage prijzen (beneden de kostprijs).
Schade meer dan 15 miljoen euro
De actie van bovengenoemde bedrijven resulteerde in een verlies voor de Griekse staat van meer dan 8.500.000 euro, alleen door niet-betaling van btw. voor de jaren 2018 en 2019, terwijl het totale verlies voor de Griekse staat naar schatting meer dan 15.000.000 euro bedraagt.
Het onderzoek gaat verder met betrekking tot de deelname van andere bedrijven die facturen ontvingen van de niet-bestaande bedrijven die fictieve facturen uitgaven.
De bedrijfsdirectie van S.D.O.E. Attica zal de Diensten van A.A.D.E. voor de toerekening van de ontdoken belastingen.
De deelname van drie lokale personen wordt onderzocht als personen die de actie van de bovengenoemde bedrijven undercover hebben, naast de managers-vertegenwoordigers van de gecontroleerde bedrijven.
Het onderzoek strekt zich uit tot het optreden van rechts- en natuurlijke personen in andere lidstaten om voldoende gegevens te verzamelen om het netwerk te ontmantelen.
Een relevant dossier zal worden ingediend bij het parket van Athene.
De bedrijfsdirectie van S.D.O.E. Attica roept consumenten op om zeer zorgvuldig te zijn bij het kiezen van bedrijven die via internet actief zijn in de verkoop van producten en in ieder geval de benodigde belastinginformatie op te vragen.
Vergeet het niet te volgen Xiaomi-miui.gr bij Google Nieuws om direct op de hoogte te zijn van al onze nieuwe artikelen!
